Omul de afaceri Gabriel Hanganu avea in cont peste 630 de mii de dolari in anul 2006, spun jurnalistii de la Rise Project.
„Medic de profesie, Hanganu a fost invinut pentru dare de mita in dosarul penal in care mai sunt acuzati afaceristii Dan Adamescu si Iosif Armas. In prima instanta, Gabriel Hanganu a fost condamnat la trei ani cu executare. Ca medic, Hanganu a profesat la spitalul Fundeni, insa, dupa 1989, si-a parasit profesia si a activat in industria farmaceutica. El a fost si primul contact cu Romania al producatorul de medicamente Pfizer, care l-a numit apoi director regional. Concomitent, managerul si-a infiintat propriile firme de distributie de medicamente. Acum, omul de afaceri detine cel mai mare showroom de ambarcatiuni si yachturi din Romania, dar produce si case de lemn. Aceasta ultima afacere l-a si adus in atentia DNA. Hanganu ar fi dat mita unui judecator, acum trimis si el in judecata, ca sa fie favorizat intr-un proces de insolventa. Mita, trimisa printr-un lichidator, ar fi constat in cherestea in valoare de 6652 de lei ce a fost livrata in mai multe etape la ferma din Belciugatele a judecatorului. Asa a reusit Gabriel Hanganu, spun procurorii, sa se eschiveze de la plata datoriilor catre mai multi creditori”, relateaza surse citata.
Contactat de Rise Project, Gabriel Hanganu a declarat: “Am fost actionar in perioada la care va referiti la o societate comerciala elvetiana, iar banca a fost aleasa de catre reprezentantii acestei societati, deschizand un cont din categoria “Private Banking”. Sumele virate in acest cont provin numai de la aceasta societate si reprezinta dividende, ce au fost declarate si impozitate conform legislatiei in vigoare”.
De asemenea, din documentele bancare analizate de RISE reiese ca personajul care, conform unui raport al International Consortium of Investigative Journalist, detine un cont de peste 800 de milioane de dolari la HSBC, este un afacerist canadian de origine romana care nu a avut insa afaceri la Bucuresti.
Marti, Rise Project a relatat ca si fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc se numara printre romanii care au avut conturi secrete la HSBC.
Eugen Serban, seful Directiei Verificari Fiscalei din ANAF a declarat, miercuri, ca institutia nu are informatii oficiale despre conturile bancare din strainatate ale romanilor bogati, insa este interesata de obtinerea acestora, daca sunt disponibile la nivelul agentiilor fiscale din alte state.
HSBC Private Bank, filiala elevetiana a bancii britanice HSBC, a obtinut profituri importante din administrarea de conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizatii criminale, traficanti de arme si diamante, lista deponentilor incluzand si familii regale si miliardari influenti. Potrivit unui raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), banca elvetiana a ajutat peste 100.000 de indivizi si companii din 200 de tari sa eludeze fiscul, ascunzand identitatea deponentilor, conform Bloomberg.
Raportul ICIJ are la baza o lista de clienti ai HSBC furnizata de un fost angajat al bancii, Herve Falciani, care a parasit institutia in 2008.
Conform raportului, circa 220 de clienti ai HSBC Elvetia, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legatura cu Romania, iar 11 au cetatenie sau pasaport romanesc.
In functie de suma totala depozitata de clienti in conturile HSBC din Elvetia in perioada 2006-2007, Romania ocupa locul 39, din 203 tari, valoarea conturilor romanilor pe care institutia bancara le-ar fi tinut secrete fiind de circa 1,3 miliarde de dolari, conform raportului publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ).
Suma maxima dintr-un cont al unui client cu legaturi in Romania a fost, in perioada analizata, de 829,1 milioane de dolari, se arata in raport.
Sursa: Mediafax
